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為認(rèn)真貫徹落實人民銀行及上級行有關(guān)反洗錢的工作精神，進一步深入開展反洗錢工作，著力提高員工反洗錢意識和反洗錢技能，營造良好的反洗錢環(huán)境，工行阜陽城建支行積極采取多項措施，切實履行反洗錢工作的職責(zé)和義務(wù)。

一、高度重視反洗錢工作。為確保反洗錢工作的有序開展，支行把反洗錢工作納入案件防范和內(nèi)控管理工作范疇，經(jīng)常利用晨會、例會時間組織全體員工學(xué)習(xí)上級行關(guān)于反洗錢工作規(guī)定等有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合案例警示教育活動提高全體員工的反洗錢意識，不斷提高員工思想認(rèn)識，增強合規(guī)意識。

二、加強實際履職。為保證反洗錢工作落到實處，支行從反洗錢日常工作做起，增強員工履職能力，加強反洗錢大額和可疑交易報告和非現(xiàn)場監(jiān)管信息報告，提高對可疑交易的甄別、分析、審核能力，把住風(fēng)險防線。

三、多舉措擴大反洗錢宣傳力度。支行按照人民銀行及上級行的工作部署，開展了多種形式的宣傳活動，通過LED顯示屏、廳堂大屏幕、自助設(shè)備等媒體滾動播放反洗錢宣傳的相關(guān)信息。在營業(yè)廳內(nèi)擺放活動宣傳海報和宣傳折頁，多次向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶講解反洗錢知識，同時針對不同客戶群體普及不同層次的反洗錢知識，使得客戶更容易接受。并且多次利用周末休息時間，支行同事深入周邊街巷，宣傳反洗錢工作知識，此舉也強化了客戶的反洗錢參與意識，提高了反洗錢的宣傳效果。

認(rèn)真貫徹落實客戶身份識別制度。支行要求一線員工尤其是高低柜同事在與客戶建立業(yè)務(wù)時，必須認(rèn)真核實并登記有效身份證件，留存客戶身份證明文件，詳細(xì)真實填寫客戶個人信息，確?？蛻羯矸莺藢嵀h(huán)節(jié)工作做實。尤其是對于大額存取款、開銷戶反復(fù)核實客戶信息，做到各項審核環(huán)節(jié)不遺漏，對于不合規(guī)的客戶要求堅決抵制，并說明原因。在辦理業(yè)務(wù)過程中，要建立客戶信息登記和補錄制度，提高授權(quán)時所采集的影像化信息質(zhì)量，全面清理非實名賬戶，認(rèn)真落實“斷卡行動”，切實做好反洗錢基礎(chǔ)性工作，營造良好的反洗錢氛圍。（ 韓雪峰）